blanqueo de capitales
10 octubre 2022 11:21
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado recientemente la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2022, con propuestas a la Comisión sobre los regímenes de ciudadanía y residencia por inversión, relacionada con lo colgado […]
Más información 05 mayo 2022 15:45
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de hoy publica la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre los papeles de Pandora: consecuencias para la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión y elusión […]
Más información 06 abril 2022 15:35
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de hoy publica la Comunicación de la Comisión Orientaciones para los Estados miembros en relación con las inversiones extranjeras directas de Rusia y Bielorrusia en vista de la agresión militar contra Ucrania […]
Más información 15 diciembre 2020 9:32
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) acaba de publicar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Medidas efectivas y coordinadas de la UE para luchar contra el fraude fiscal, la elusión fiscal, el blanqueo de […]
Más información 14 mayo 2020 14:25
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado la Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación […]
Más información 11 febrero 2020 14:01
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de hoy publica el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité […]
Más información 12 noviembre 2018 11:14
El Diario Oficial de la Unión Europea de hoy publica dos interesantes documentos relacionados con el blanqueo de capitales, que indicamos a continuación: el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo […]
Más información 04 septiembre 2018 9:41
El Boletín Oficial del Estado de hoy (BOE) publica el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y […]
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